多项选择题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.宣传、培训制度
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多项选择题
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A.真实性
B.有效性
C.权威性
D.完整性 -
多项选择题
客户身份识别制度中的“受益人”也称（）
A.受益权人
B.实际受益人
C.最终受益人
D.实际控制人 -
多项选择题
根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）
A.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年
B.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年
C.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年
D.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年
