相关考题
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多项选择题
客户身份识别制度中的“受益人”也称（）
A.受益权人
B.实际受益人
C.最终受益人
D.实际控制人 -
多项选择题
根据反洗钱的要求，经营机构应当保存每个客户的账户资料和交易记录，包括（）
A.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自销户之日起至少5年
B.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等自交易记账之日起至少5年
C.账户资料包括客户开立账户时用于核实客户身份所登记的资料等，自交易开始之日起至少5年
D.交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等交易结束之日起至少5年 -
多项选择题
下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）
A.客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年
B.每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息
C.每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”
D.高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
