单项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门
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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年 -
单项选择题
在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。
A.经常居住地
B.住所地
C.工作单位地址
D.临时居住地 -
单项选择题
客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评，在初评结束后（）个工作日之内，各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平，对系统初评结果进行调整，评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级。
A、5个
B、10个
C、15个
D、30个
