单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A、100，20
B、200，20
C、300，10
D、500，30
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单项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年 -
单项选择题
在进行客户身份识别时，客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的（）。
A.经常居住地
B.住所地
C.工作单位地址
D.临时居住地
