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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

客户洗钱风险等级管理保密性原则是应严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露洗钱风险等级信息。

A.客户
B.实际控制人
C.受益人
D.以上均不是

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单项选择题 客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客户身份、业务和()情况适时调整客户洗钱风险等级。

单项选择题 客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和()。

单项选择题 客户洗钱风险等级管理应遵循审慎性原则、保密性原则、()。

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