多项选择题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A.资金来源，资金用途。 B.经济状况或者经营状况。 C.实际控制客户的自然人。 D.交易的实际受益人。 E.控股股东或者实际控制人。
多项选择题 应重点对（）等情况进行重点识别。
多项选择题 有下列行为的交易应作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。（）
多项选择题 开立个人银行账户须出具的有效身份证件包括（）。
