多项选择题
行业(含职业)风险子项包括()。
A.公认具有较高风险的行业(职业)B.与特定洗钱风险的关联度C.行业现金密集程度D.特殊业务类型的交易频率
多项选择题 对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
多项选择题 银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
多项选择题 根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。