多项选择题
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素？（）
A.渠道覆盖范围（线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围）及相应地区（包括境外国家和地区）的风险程度B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
多项选择题 银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）
多项选择题 根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。
多项选择题 对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）
