判断题 我国《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖组织犯罪等犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的提供资金账户，协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外和以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，应予以刑事处罚。

判断题 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的行为，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

判断题 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》自2019年1月1日起施行，由中国人民银行负责解释。