多项选择题
A.客户询问
B.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
C.向开户行核实情况
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.回访客户或实地查访
F.其他可依法采取的措施。
判断题 对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经证件审核、联网核查等手段,受理行对确认客户身份仍有困难的,在非同一分行范围内,开户行对客户身份识别负首要责任,受理行可以婉言谢绝客户,并请客户至开户行修改。
多项选择题 对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异较大,经()等手段,受理行可以确认客户的身份真实、提供的中文姓名正确的,受理行必须受理。
判断题 对于综合业务系统的“个人中文名”与客户有效身份证件上的“中文姓名”差异不大,经证件审核、联网核查等手段,受理行可以判定为中文字库或操作差错等原因造成的,受理行必须受理。