单项选择题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现（）反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由（）发布。
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织 -
单项选择题
持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（）
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证 -
单项选择题
下列关于洗钱的危害性的说法中，错误的是（）
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得
