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单项选择题
持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低?()
A.军官证
B.身份证
C.护照
D.港澳台居民身份证 -
单项选择题
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
A.洗钱助长更严重和更大规模的犯罪活动
B.洗钱严重危害经济的健康发展
C.洗钱助长和滋生腐败
D.资助恐怖活动犯罪的资金都是清洗过的上游犯罪所得 -
单项选择题
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
A.量化考核指标
B.系统考核指标
C.单一考核指标
D.利润考核指标
