单项选择题
以下交易中，需报送大额交易报告的是（）。
A.300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.某司法局收到其他单位的300万元转账。
C.某武警部队文工团向个体工商户转账300万元。
D.某市人民政协机关向某培训机构转账300万元。
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单项选择题
金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家（地区）、组织、个人有关，应首先（），并按有关规定提交可疑交易报告。
A.送交金融机构高级管理层审核
B.移送当地安全部门
C.移送当地公安部门
D.进行冻结 -
多项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法》（试行）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 -
多项选择题
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗们设立情况
C.反洗钱宣扬和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况
