多项选择题
《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法》（试行）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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多项选择题
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗们设立情况
C.反洗钱宣扬和培训情况
D.反洗钱年度内部审计情况 -
多项选择题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
A.执行客户身份识别制度的情况
B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.反洗钱宣传和培训的情况 -
多项选择题
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单的，应立即采取哪些交易限制措施（）
A.不予开立金融账户
B.停止使用金融账户
C.暂停金融交易
D.拒绝转移或转换金融资产
