单项选择题
以下对融入业务、提升反洗钱客户身份识别工作效果的理解，错误的是（）。
A.主要是为了满足监管要求，与中国建设银行业务经营没有太大关系
B.应将反洗钱客户身份识别工作要求充分融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，开展充分的反洗钱客户身份识别
C.做到“了解你的客户”，识别客户可能带来的洗钱风险
D.针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施
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单项选择题
如大额交易数据质量不满足报送要求，则应如何处理？（）
A.完成补录后再行报送
B.不再报送
C.修改数据后报送
D.再次交易时另行报送 -
单项选择题
建设银行客户洗钱风险等级分为哪几个等级？（）
A.高、中高、中、中低、低
B.高、中、低
C.高、一般、低
D.高、低 -
单项选择题
根据《中国建设银行大额交易和可疑交易报告管理办法（2017年版）》，需进行大额交易报告的包括（）。
A.当日单笔交易人民币5万元的现金支取
B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币100万元的款项划转
C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易5000美元的跨境款项划转
D.当日累计交易人民币3万元的现金支取
