单项选择题
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
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问答题
金融机构如何对大额及可疑交易报告进行上报？ -
多项选择题
可疑交易标准中“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付”中的频繁是指（）。
A.营业日每天发生5次以上
B.营业日每天发生3次以上
C.营业日每天发生持续3天以上
D.营业日每天发生持续5天以上 -
单项选择题
根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定，下列可以作为实名证件的是（）。
A.学生证
B.临时身份证
C.驾驶证
D.介绍信
