多项选择题
以下关于档案的说法正确的是()
A.按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火。
C.档案销毁时,可由一人负责现场监销。
D.借阅档案要按规定办理登记手续。
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单项选择题
金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程,分析确认可疑交易后,及时以()方式,向中国反洗钱监测分析中心提交交易报告。
A.电话
B.电子
C.纸质
D.电子和纸质 -
单项选择题
《三反意见》中的“专业服务机构”属于()
A.社会组织
B.以上都不是
C.特定非金融机构
D.金融机构 -
单项选择题
受政府控制的企业的受益所有人应为()
A.无需识别受益所有人
B.法定代表人或实际控制人
C.出资30%的自然人
D.出资60%的国有独资企业
