单项选择题
大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
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单项选择题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
A、100，20
B、200，20
C、300，10
D、500，30 -
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定，在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国人民银行当地分支机构
C、中国反洗钱监测分析中心
D、当地公安部门 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”是指（）以上。
A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
