欢迎来到求知题库网 求知题库官网
logo
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行合规考试 > 合规风险防控

多项选择题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,中国邮政储蓄银行总行及各级分支机构应当协助()

    A.最先送达通知书的有权机关
    B.最后送达通知书的有权机关
    C.按账户金额平均分配协助执行
    D.如有争议,按有权机关协商后意见予以协助执行
点击查看答案

相关考题

  • 多项选择题
    有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,业务部门应当如何处理()

    A.直接告知有权机关无法查询
    B.根据账户管理档案积极协助查询
    C.经查询无账号后,如实告知有关机关
    D.查询有账号,但故意隐瞒,并通知被查询单位

  • 多项选择题
    属于有权机关查询的资料范围内的资料有()

    A.开户情况
    B.存款余额
    C.与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料
    D.交易明细

  • 多项选择题
    协助有权机关查询、冻结、扣划的程序()

    A.手续合法完备,本级行主管行长同意,法律合规部门将《协助有权机关查询、冻结、扣划存款审查单》送交营业分支机构或相关部门具体执行。
    B.情况紧急,法律合规部门可以采取电话等快捷方式向主管行长报告后,按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
    C.情况紧急,且协助事项超出本行权限范围,经办行法律合规部门可以采取电话、传真等快捷方式向上级行法律合规部门请示。上级行同意的,下级行应当按照本办法规定的程序和内容进行审核,符合本办法规定条件的,及时予以办理。
    D.情况紧急而采用快捷方式报告的,法律合规部门应当如实记录相关情况,并在5日内补办相关手续。

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题