多项选择题
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
A.中国人民银行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地（市）一级分支机构
D.中国人民银行县（市）一级分支机构
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多项选择题
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心 -
多项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念 -
多项选择题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
