多项选择题
公安部第一批公布的“东突”组织和恐怖分子名单包括以下哪些个组织？（）
A.东突厥斯坦伊斯兰运动
B.东突厥斯坦解放组织
C.世界维吾尔青年代表大会
D.东突厥斯坦新闻信息中心
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多项选择题
客户洗钱风险分类的参考指标包括（）。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.身体健康状况
D.消费观念 -
多项选择题
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有（）
A.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的西方国家较为常见
B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见
C.典型案例有上世纪80年代中期著名的Edward洗钱案件。
D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。 -
多项选择题
依据《金融机构客户身份识别和客户份资料及交易记录保存管理办法》，下述说法中正确的有（）
A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
