多项选择题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
可疑交易特征包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额 -
多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告 -
多项选择题
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（）报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
