多项选择题
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
A.商业银行
B.城市信用合作社及农村信用合作社
C.邮政储汇机构
D.政策性银行
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多项选择题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 -
多项选择题
可疑交易特征包括（）
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B.交易与客户身份不符
C.交易与经营性质不符
D.交易超过规定金额 -
多项选择题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
