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多项选择题
一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。
A.客户资金来源
B.客户资金去向
C.客户交易目的
D.客户交易性质 -
多项选择题
恐怖融资交易包括：怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪或恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人员相关联，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，交易具体情形包括但不限于以下种类：（）。
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的 -
多项选择题
各分行应对存在以下（）交易特征的客户或账户予以重点关注，做好分析、甄别和报告工作。
A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付
B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取
C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持
D.账户资金在较长时间内以单向流动为主
