一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A.账户的使用有固定规律，在一定时期内收到资金，而在其他时期没有或者极少有资金收付
B.平常仅保持最低限额的账户在短期内突然收到一系列资金汇入，并马上以现金形式提取
C.过渡账户收到汇入款后迅速取现或转出，而且没有合理理由支持
D.账户资金在较长时间内以单向流动为主

A.监管机构和总分行有关反恐融资工作的制度及相关文件
B.采取或解除冻结措施有关的工作信息
C.涉嫌恐怖融资交易报告
D.配合开展涉嫌恐怖融资交易调查的相关材料