多项选择题
各分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可通过以下（）方式补充身份证明资料。
A.补充提供客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明
B.补充提供我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
C.由分行委托境外代理行进行客户身份识别
D.由分行委托其他实体机构进行客户身份识别
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多项选择题
各分行不得与下列客户建立离岸银行业务关系：（）。
A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区；个人属于上述制裁国家或地区的居民
B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容
C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象
D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录 -
多项选择题
在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。
A.审核凭证和文件
B.审核汇款用途
C.审查业务的贸易背景
D.核查客户及其交易相关方 -
多项选择题
一线人员恪守“勤勉尽责”义务，严格执行客户身份识别制度，完整收集客户身份信息，做好客户身份联网核查工作，深入了解（），真正做到“了解你的客户”。
A.客户资金来源
B.客户资金去向
C.客户交易目的
D.客户交易性质
