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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 建设银行知识竞赛

多项选择题

非居民客户,是指不具有业务受理机构驻在国家的国籍或长期居留许可的自然人客户。各级机构业务受理人员应()。

    A.了解其在当地开户的原因
    B.了解客户预期交易规模,拟使用的产品和服务
    C.了解客户预期交易涉及的国家(地区)
    D.采取特殊措施核实证件的真实性

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