单项选择题
发卡行应严格管理信用卡开户外包业务，保证信用卡客户信息的真实性和完整性，进一步完善和利用信用评定系统来尽职（），在风险控制中争取主动。
A.了解你的客户
B.了解客户的业务
C.尽职调查
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户 -
单项选择题
不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）
A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售 -
单项选择题
目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。
A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员
