单项选择题
为防范离案洗钱情况的发生，应严格禁止（）之间的本外币自由兑换。
A.外汇结算户与一般户
B.离岸账户与在岸账户
C.外汇保证金账户与一般户
D.外汇贷款账户与一般户
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
不属于“公转私”交易公司客户主要分布行业的为（）
A.批发零售业
B.珠宝销售
C.制造业
D.汽车销售 -
单项选择题
目前非法集资的参与人员主要为低收入群体，包括退休老人、妇女、（）、外出打工人员、少数普通公务员等。
A.高薪人员
B.企业员工
C.未成年人
D.金融机构从业人员 -
单项选择题
银行应加强对（）客户的尽职调查和资金监测。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.最高风险
