多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
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多项选择题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系 -
多项选择题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据 -
多项选择题
银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
A.由中国人民银行总行或地（市）以上分支机构责令改正
B.情节严重的，处l万元以上5万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级蕾理人员和其他直接责任人员。处l万元以上5万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
