多项选择题
客户洗钱风险分类标准（）
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。
A.管理制度和工作制度
B.分类参数体系
C.评估计量体系
D.系统控制体系 -
多项选择题
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
