下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。

A.特约商户交易清单中客户消费额较大，经了解该商户经营的商品价值较小
B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易，经了解，其为一家高档写字楼下的便利店
C.特约商户短期内交易量突增，经核实，该商户经营规模近期并未扩大
D.特约商户交易中，短期内退单交易较多，该商户并未给出任何解释

A.补充提供客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明
B.补充提供我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
C.由分行委托境外代理行进行客户身份识别
D.由分行委托其他实体机构进行客户身份识别

A.公司的注册地和经营活动地区属于联合国、我国和美国OFAC制裁的国家或地区；个人属于上述制裁国家或地区的居民
B.公司的经营范围或个人交易涉及我国法律法规禁止的内容
C.公司或个人或交易对象属于联合国、我国和美国OFAC的制裁对象
D.开户申请人以及公司的控股股东、合伙人或董事长、副董事长、执行董事、经营负责人等存在违法或其他不良银行记录