相关考题
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多项选择题
下列可疑客户的电子银行交易数据，应重点关注的是：（）。
A.同一客户通过电子银行给多个他人客户的贷记卡进行转账还款
B.客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取
C.交易一方是地方行政机关，交易数额较大，但和去年同期相符
D.个人客户短期内大量发生电子银行交易，且与其个人财务状况不符 -
多项选择题
下列特约商户交易中，应当重点关注的是：（）。
A.特约商户交易清单中客户消费额较大，经了解该商户经营的商品价值较小
B.特约商户只有在工作日早上、中午发生较多的消费交易，经了解，其为一家高档写字楼下的便利店
C.特约商户短期内交易量突增，经核实，该商户经营规模近期并未扩大
D.特约商户交易中，短期内退单交易较多，该商户并未给出任何解释 -
多项选择题
各分行在核查非居民客户提供的身份证件或身份证明文件时，如对其真实性存在疑问的，可通过以下（）方式补充身份证明资料。
A.补充提供客户所在国家或地区认可机构出具的公证证明
B.补充提供我国驻该国使馆、领馆出具的认证证明
C.由分行委托境外代理行进行客户身份识别
D.由分行委托其他实体机构进行客户身份识别
