多项选择题
境内居民个人参与非上市特殊目的公司权益激励计划业务审核材料包括（）。
A.书面申请与《境内居民个人境外投资外汇登记表》（一式两份，对此表应审核表格内容填写是否真实、准确、完整，与客户提交的其他书面材料内容是否一致）
B.已登记的特殊目的公司的境外投资外汇业务登记凭证
C.相关境内企业出具的个人与其雇佣或劳动关系证明材料
D.特殊目的公司或其实际控制人出具的能够证明所涉权益激励真实性的证明材料
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多项选择题
境外直接投资清算登记，需要审核（）。
A.《境外直接投资外汇登记业务申请表》（对此表应审核表格内容填写是否真实、准确、完整，与客户提交的其他书面材料内容是否一致）
B.《业务登记凭证》
C.商务或行业主管部门对注销事项的批准或备案文件
D.清算审计报告或最近一期财务报表 -
多项选择题
境内机构为其境外分支机构等非独立核算机构购买境外房产资金汇出登记业务审核材料（）。
A.《境外直接投资外汇登记业务申请表》（对此表应审核表格内容填写是否真实、准确、完整，与客户提交的其他书面材料内容是否一致）
B.境外设立分支机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件
C.境外购房合同或协议
D.其他真实性证明材料，如第三方机构出具的房产评估报告、拟购办公楼的实体照片等 -
多项选择题
对具有下列异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务（）。
A.以境外直接投资为渠道，实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）
E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的
