多项选择题
境外直接投资清算登记，需要审核（）。
A.《境外直接投资外汇登记业务申请表》（对此表应审核表格内容填写是否真实、准确、完整，与客户提交的其他书面材料内容是否一致）
B.《业务登记凭证》
C.商务或行业主管部门对注销事项的批准或备案文件
D.清算审计报告或最近一期财务报表
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多项选择题
境内机构为其境外分支机构等非独立核算机构购买境外房产资金汇出登记业务审核材料（）。
A.《境外直接投资外汇登记业务申请表》（对此表应审核表格内容填写是否真实、准确、完整，与客户提交的其他书面材料内容是否一致）
B.境外设立分支机构等非独立核算机构的批准/备案文件或注册证明文件
C.境外购房合同或协议
D.其他真实性证明材料，如第三方机构出具的房产评估报告、拟购办公楼的实体照片等 -
多项选择题
对具有下列异常特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务（）。
A.以境外直接投资为渠道，实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）
E.涉嫌通过虚假、伪造或变造凭证办理业务的 -
多项选择题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证的真实性及其与对外直接投资外汇收支的一致性进行合理审查，可通过（），分析客户资金用途是否真实合规。
A.境外项目投标书
B.收购协议
C.转股协议
D.租赁合同
E.劳务合同
