单项选择题
与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商户信息。
A.联网核查身份信息系统
B.中国人民银行征信系统
C.中国银联银行卡风险信息共享系统
D.以上均是
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单项选择题
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。
A.电话核实
B.现场调查
C.面谈
D.签订协议 -
单项选择题
相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。
A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性 -
单项选择题
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D.以上均不是
