单项选择题
除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
D.以上均不是
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单项选择题
当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元 -
单项选择题
如发现客户有意隐瞒()的信息等异常情况时,应对汇款人采取必要的尽职调查措施。
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是 -
单项选择题
当收款人接收的境外汇入款金额达到单笔人民币()以上时,应通过合理途径核实收款人身份,并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
