单项选择题
相关业务部门应根据监管规定和（）原则，在银行卡、自动柜员机等业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等做出合理限制。
A.客观性
B.真实性
C.可比性
D.审慎性
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单项选择题
除已加入金融行动特别工作组（简称FATF）的国家（地区）的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的，可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息，不再要求境外金融机构逐笔补充信息，下列哪些境外金融机构也可这样操作。（）
A.曾经加入但现在不在金融行动特别工作组（以下简称FATF）的国家（地区）的金融机构
B.未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
C.未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家（地区）的金融机构
D.以上均不是 -
单项选择题
当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1万美元 -
单项选择题
如发现客户有意隐瞒（）的信息等异常情况时，应对汇款人采取必要的尽职调查措施。
A.汇款人
B.收款人
C.汇款人或收款人
D.以上均不是
