多项选择题
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有（）。
A.银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B.系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C.反洗钱档案不允许对外调阅
D.应销毁处理的档案须经主管领导审批
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多项选择题
银行应当保存的交易记录包括关于汇教、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的（）及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
A.数据信息
B.业务凭证
C.账簿
D.协议 -
多项选择题
客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
A.建立相关制度原则
B.完整真实原则
C.安全保存原则
D.从严原则 -
多项选择题
对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）
A.与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
