相关考题
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多项选择题
反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训（）
A.新员工
B.一线人员
C.中高级管理人员
D.反洗钱岗位人员 -
多项选择题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.宣传、培训制度 -
多项选择题
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口，客户身份识别的基本原则是（）
A.真实性
B.有效性
C.权威性
D.完整性
