多项选择题
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时。客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动 -
多项选择题
涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区 -
多项选择题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
