多项选择题
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉蠓恐怖融资可疑交易（）
A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款。随后每日提取现金存教.直到所存资金全部提取完毕
B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出谈实体创办者的收入水平
C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符
D.开立账户的法人实体.参与一个组织或基金会的活动
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多项选择题
涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）
A.账户及存取款特征
B.电子汇兑特征
C.行为异常表现
D.敏感国家或地区 -
多项选择题
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定．恐怖融资的表现形武包括（）
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产 -
多项选择题
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
