多项选择题
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息，对于系统提示的过期信息，A银行应采取以下哪些措施（）
A.设置合理期限让客户前来更新身份证件
B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C.在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D.对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
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多项选择题
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）
A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
B.可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验 -
多项选择题
若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（）。
A.银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B.银行应审核对公客户给经办人的授权书
C.经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D.银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码 -
多项选择题
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）
A.对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
