多项选择题
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
A、向客户索要相关身份识别资料
B、记录客户身份证件及有关信息
C、在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
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多项选择题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。 -
单项选择题
金融机构未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户，由中国人民银行责令限期改正，给予警告。逾期不改正的，可以处以（）元以下罚款。
A、1万
B、5万
C、10万
D、20万 -
多项选择题
金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
A、“了解客户”制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度
