多项选择题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
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单项选择题
金融机构未按规定对开户资料进行审查，致使单位开立虚假银行结算账户，由中国人民银行责令限期改正，给予警告。逾期不改正的，可以处以（）元以下罚款。
A、1万
B、5万
C、10万
D、20万 -
多项选择题
金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
A、“了解客户”制度
B、大额交易报告制度
C、可疑交易报告制度
D、保存记录制度 -
多项选择题
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；
B、企业频繁使用大量人民币现钞购汇；
C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；
D、企业在办理外汇买卖业务时，在明知有损失的情况下，仍坚持办理的；
E、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
