多项选择题
银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份．应采取哪些措施（）
A.审核相关证明文件和资料
B.到相关部门查询客户身份信患和资料
C.实地查看
D.了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
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多项选择题
银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作（）
A.核实贷款客户真实身份
B.贷前调查
C.贷后关注
D.发现并报告客户可疑交易 -
多项选择题
审核对公贷款客户真实身份的方式有（）。
A.审核营业执照、国地税登记证等证明文件和资料
B.到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C.登门拜访客户、实地查看
D.电话核实 -
多项选择题
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
A.外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C.境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准。
D.境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
