多项选择题
人民银行是如何对待美国的制裁、欧洲制裁，及联合国制裁（）？
A.作为联合国的成员国，承认联合国制裁
B.不承认美国的制裁名单
C.不承认欧洲的制裁名单
D.不承认联合国的制裁
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多项选择题
客户身份识别是哪些外汇对公账户反洗钱管理的核心（）。
A.离岸账户
B.非居民账户（NRA）
C.居民账户
D.受益所有人 -
多项选择题
客户身份识别是控制资本项目下热钱涌入洗钱风险的核心，从哪些方面判断热钱涌入洗钱风险（）。
A.受益所有人
B.交易行为与其营业范围的匹配
C.境外投资者注册地的风险程度
D.跨境担保 -
多项选择题
从交易文件和商业逻辑是判断资本流出洗钱风险的核心，从哪些方面判断资金流出风险（）？
A.减资、清算
B.对外担保故意履约
C.对境外关联公司借款等
D.境内主体从境外借入外债资金
