单项选择题
以下哪些说法是错误的（）。
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告 -
单项选择题
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。
A.监管部门
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层 -
多项选择题
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
A、向客户索要相关身份识别资料
B、记录客户身份证件及有关信息
C、在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
