单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
A.采取交易限制措施
B.尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C.中止为客户办理业务
D.提交可疑交易报告
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单项选择题
金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。
A.监管部门
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层 -
多项选择题
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
A、向客户索要相关身份识别资料
B、记录客户身份证件及有关信息
C、在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。 -
多项选择题
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）
A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录
B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；
C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；
D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
