多项选择题
各行在履行客户身份识别义务时，应当向总行和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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多项选择题
下列符合高风险客户的是：（）。
A.被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单
B.外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员
C.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查
D.利用虚假证件办理业务
E.属于典当与拍卖等高风险行业
F.来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区 -
多项选择题
低风险等级客户的标准：（）。
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）、拥有国内法人资格的同业
B.未与交行建立个贷、理财业务关系的，且仅办理少量储蓄业务的个人客户
C.长期不动户
D.确认客户资产或交易行为与其身份、财务状况、经营业务等相符 -
多项选择题
其他风险等级客户评级档案的保存期限为从（）当年起，至少（）。（）
A.与客户业务关系开始
B.与客户业务关系结束
C.五年
D.十年
